ਗੁਵਾਹਟੀ, ਮਾਰਚ 9: ਪ੍ਰਵੰਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲੇ (ਈਡੀ) ਦੇ ਗੁਵਾਹਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਆਯ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰਵ ਸਚਿਵ ਇੰਦਰਸ਼ਵਰ ਕਲਿਤਾ ਦੀ 5.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੇ ਅਚਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਧਨ ਸ਼ोधन ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਗੁਵਾਹਟੀ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਰਕਤਾ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਠ (ਸੀਐਮਐਸਵੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਕਲਿਤਾ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਲਿਤਾ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੀਐਮਐਸਵੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਮਾਰਚ, 2000 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ, ਕਲਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ 5.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਉਸਦੀ ਵੈਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 131.12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਲਿਤਾ ਨੇ ਕਈ ਅਚਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਧਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰਕਮ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਲਿਤਾ ਨੇ 2015 ਤੋਂ 2018 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਫਰਮ ਬਣਾਕੇ ਇੱਕ ਜੀ+4 ਵਪਾਰਕ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮਮਾਤਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 4.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਚੰਗੀ-ਖਾਸੀ ਮਾਸਿਕ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧਨ ਨੂੰ ਵੈਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
–