ਬੇਲਗਾਵੀ, 8 ਅਗਸਤ:
ਪ੍ਰਵर्तन ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਯ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸ਼ਿਵਮ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਿਵਾਨੰਦ ਨੀਲੰਨਾਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।
ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੇਲਗਾਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਿਵਬਸਵਨਗਰ ਸਥਿਤ ਐਮਐਸ ਟਾਵਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਗੋਵਾ ਅਤੇ ਮੰਗਲੁਰੂ ਦੀਆਂ ਈਡੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨੀਲੰਨਾਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੀਲੰਨਾਵਰ ਦੇ ਘਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਬੇਲਗਾਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਬਸਵਨਗਰ ਸਥਿਤ ਐਮਐਸ ਟਾਵਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਬਡਾਕੁੰਦਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੀਲੰਨਾਵਰ ਦਾ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਚਿਕਕੋਡੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਥੀ ਸੁਭਾਸ ਨੰਦਰਾਗੀ ਦਾ ਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਸ਼ਿਵਮ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
15 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮਾਂ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੀਲੰਨਾਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਆਈਡੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 40,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਲੰਨਾਵਰ ਹਾਲੇ ਜਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਹੁਣ ਈਡੀ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਧਨ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਮਨੀ ਟਰੇਲ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੇਨ-ਦੇਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
–
ਏਐਮਟੀ/ਡੀਕੇਪੀ
CATEGORY: ਅਪਰਾਧ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ
TAGS: ਬੇਲਗਾਵੀ, ਸ਼ਿਵਮ ਐਸੋਸੀਏਟਸ, ਵਿੱਤੀ ਘੋਟਾਲਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਈਡੀ