ਇਕਬਾਲ ਮਿਰਚੀ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਧਨ ਸ਼ोधन ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਨियम ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵੰਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਵੰਗਤ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਡਾਨ ਇਕਬਾਲ ਮਿਰਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗੋੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਅਧਿਨियम, 2018 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਐਫਈਓ ਅਧਿਨियम ਦੀ ਧਾਰਾ 5(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ‘ਸੀ’ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 13 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁੰਬਈ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੀਐਮਐਲਏ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਰਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਖੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਰਬੀਆ ਮੈਨਸ਼ਨ, ਮਰਿਯਮ ਲੌਜ ਅਤੇ ਸੀ ਵਿਊ, ਜੋ ਲਗਭਗ 4,970.41 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਟਲ ਮਿਡਵੈਸਟ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ 14 ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਇਕਬਾਲ ਮਿਰਚੀ (ਇਕਬਾਲ ਮੇਮਨ) ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਨ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ਼ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਮੇਮਨ, ਜੁਨੈਦ ਇਕਬਾਲ ਮੇਮਨ ਅਤੇ ਹਾਜਰਾ ਇਕਬਾਲ ਮੇਮਨ’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਛਿਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗੋੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮਿਰਚੀ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਰਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਫਰਜੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਛਿਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

–

ਏਐਮਟੀ/ਡੀਕੇਪੀ