ਪਣਜੀ, ਫਰਵਰੀ 12: ਪ੍ਰਵ Enforcement ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਲ (ਈਡੀ) ਦੇ ਪਨਜੀ ਜੋਨਲ ਦਫਤਰ ਨੇ ਗੋਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਧੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਧੋਣ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 1.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਲ ਅਤੇ ਅਚਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਗੋਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸੈੱਲ, ਪਨਜੀ ਦੁਆਰਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 09/2022 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਹੇਮੰਤ ਰਾਇਕਰ ਅਤੇ ਗੁੰਡੂ ਕੇਲਵੇਕਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈਰਨਾ, ਫਤੋੜਾ ਅਤੇ ਮਡਗਾਂਵ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁੰਡੂ ਕੇਲਵੇਕਰ ਨੇ ਨਕਲੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ 20 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 32 ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੋਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ। ਹੇਮੰਤ ਰਾਇਕਰ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਲਿਆਕਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦੁਰਵਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਕਲੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸੋਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਮੁਲਿਆਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।
ਲੋਨ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁੰਡੂ ਕੇਲਵੇਕਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਚਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਲਗਭਗ 2.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
5 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਹੇਮੰਤ ਰਾਇਕਰ ਅਤੇ ਗੁੰਡੂ ਕੇਲਵੇਕਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਆਪਤਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਈਡੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਕੁੱਲ 1.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਜਬਤੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
–
ਐੱਸਸੀਐਚ