ਮੁੰਬਈ, 4 ਮਈ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਦੀ ਪੂਰਵ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਨੇਤਾ ਰੂਪਾਲੀ ਚਾਕਣਕਰ ਦੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਚਾਕਣਕਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲੇ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਵੰਢੀ ਬਾਬਾ ਅਸ਼ੋਕ ਖਰਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਿਵੇਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਨਮਯ ਚਾਕਣਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚਾਕਣਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਾਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਦੋ ਤਨਮਯ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਖਾਤੇ ਨਾਸਿਕ ਦੀ ਸਮਤਾ ਨਾਗਰੀ ਸਹਕਾਰੀ ਪਤਸੰਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 134 ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਫਰਜੀ’ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸ਼ੋਕ ਖਰਾਤ ਨੇ ਸਹਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ।
ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨੋਮਿਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਚਾਕਣਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦੋ ਖਾਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸੇਵਿੰਗ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਿੰਗ ਖਾਤਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਿੰਗ ਖਾਤਾ 2021 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਹਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2021 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਿੰਗ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2024 ਵਿੱਚ ਮੈਚੂਰਿਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਿਆਜ ਸਮੇਤ ਨਿਕਾਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਲੇਨ-ਦੇਨ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਿਹਾ।
ਪੁੱਛਤਾਛ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੇਨ-ਦੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂ ਚਲਾਇਆ।
ਚਾਕਣਕਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਖਰਾਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਫਰਜੀ ਖਾਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।