ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਫਰਵਰੀ: ਪ੍ਰਵर्तन ਨਿਦੇਸ਼ਾਲੇ (ਈਡੀ) ਨੇ 2016 ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਨियम (ਫੇਮਾ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਈਡੀ ਦੇ ਜੋਨਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ, 2009 ਬੈਚ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਵਨਿਊ ਸਰਵਿਸ (ਆਈਆਰਐਸ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਵਿ ਤਿਵਾਰੀ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਜਾਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਹੁਣ ਚੇਨਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਚੌਰੀ ਨੂੰ ਜਾਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (13 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਜਾਲੰਧਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ (12 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਨ ਤੋਂ ਛੂਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟਨੇ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਿਡੈਂਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਾਲਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਲੰਧਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਰਜਿਨ ਆਇਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2016 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਹੈ।
ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸਮਨ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਈਡੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਚੀਫ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀ ਸਨ, ਜੋ ਐਚਐਸਬੀਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ (ਸੁਇਸ) ਐਸਏ ਜਿਨੇਵਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਆਰੋਪ ਸੀ ਕਿ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟਰਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੁਲਾਈ 2005 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਰਜਿਨ ਆਇਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਐਚਐਸਬੀਸੀ ਟਰਸਟ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਜੈਕਰਾਂਡਾ ਟਰਸਟ’ ਦੇ ਸੈਟਲਰ ਸਨ। ਉਹ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸਥਾਪਕ ਸਨ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗੋਪਨੀਯ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਬਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਵਾਇਡੈਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਰੋਕ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਠੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੇਮਾ ਉਲੰਘਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
–
ਐਮਐਸ/