ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ: ਪ੍ਰਵर्तन ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਲੇ (ਈਡੀ) ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਦਫਤਰ ਨੇ ਰੌਕਲੈਂਡ ਹਾਸਪਟਲਾਂ ਲਿਮਿਟਡ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਸ਼ੋਧਨ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 158.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚਲ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ 31 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂਚ ਦਫਤਰ (ਐਸਐਫਆਈਓ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਰੌਕਲੈਂਡ ਹਾਸਪਟਲਾਂ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਨਿਯੋਜਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਨ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰੌਕਲੈਂਡ ਹਾਸਪਟਲਾਂ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ 71 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇੰਪਲਾਂਟ ਬਿੱਲ ਬਣਾਕੇ 76.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਸੋਮਿਆ ਕਨਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਾਸਪਟਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖਰਚ ਨੂੰ 82.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬੇਦਾਗ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਆਮਦਨ 158.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੰਕੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਈਡੀ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ, 2002 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ‘ਮੂਲ’ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 158.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।